최근 KOTRA에 따르면 나이지리아 사기단은 자국의 은행이 한국 및 서방은행과 환거래계약이 맺어져 있지 않아 네덜란드 자금중개회사에 거래대금을 맡겨놓을테니 직접 찾아가거나 중개회사에 송금을 요청하라고 한다는 것.
사기단은 이 과정에서 기업들에게 현금수송 비용이나 송금비용을 요구한다.
D사의 경우 국제입찰에서 낙찰받은 뒤 사기단에서 요구한 송금비용을 지불했으나 거래대금을 받지 못하는 등 실제 피해를 입었거나 피해를 입을 뻔한 사례가 잇따르고 있다고 KOTRA는 전했다.
KOTRA는 “네덜란드 중개회사를 통해 거래대금을 지급하겠다는 조건을 제시하는 업체와의 무역거래는 사기일 가능성이 있다”며 “특히 중개회사의 전화·팩스번호가 휴대전화 번호인 06으로 시작되면 사기가 아닌지 의심해봐야 한다”고 말했다.